Relojes de lujo y vida de alto nivel: directivo de Aduanas, en la lupa por lavado de 257 mdp.

Señalan a Alex Tonatiuh Márquez por presunto enriquecimiento ilícito; sus “ingresos son insuficientes para sustentar su estilo de vida”. Figura como representante de una firma ligada a operaciones irregulares.

Autoridades federales indagan a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), por presuntamente ser representante legal y principal empleado de la empresa Aledo S.A. de C.V., la cual es investigada en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por supuestas operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita por un monto de 257 millones de pesos.

En documentos oficiales a los cuales tuvo acceso EL UNIVERSAL, se detalla que este funcionario recibió entre 2019 y 2021 depósitos en efectivo por 2.6 millones de pesos, los cuales no fueron declarados.

La investigación destaca que los ingresos y los gastos de Alex Tonatiuh Márquez Hernández son “insuficientes para sustentar su estilo de vida”. Resalta que la empresa Aledo comparte el mismo domicilio fiscal de Heluan S.A. de C.V., empresa cuyo represente legal es Héctor Antonio Ruiz Ángel, actual subdirector de la Dirección de Recaudación de la ANAM.

A este grupo de altos funcionarios de Aduanas también se les identifica por recibir depósitos en efectivo por 5.5 millones de pesos, la adquisición de vehículos de lujo por 4 millones de pesos sin que cuenten con ingresos facturados que los respalden, operaciones de adquisiciones de bienes inmuebles por al menos 18 millones de pesos y la omisión de ingresos declarados por al menos 6 millones de pesos.

Recursos que no justifican nivel de vida.

La investigación resalta que, entre 2019 y 2025, Márquez Hernández percibió ingresos por un millón de pesos, provenientes principalmente de la Agencia Nacional de Aduanas y la empresa Aledo S.A. de C.V.; sin embargo, en el mismo periodo reportó egresos por 610 mil pesos, los cuales, indica la investigación, resultan “insuficientes para sustentar su estilo de vida”.

“Estos egresos representan únicamente aquellos que se encuentran facturados, los cuales no incluyen todo el gasto corriente del día al día, por lo que sus ingresos resultan insuficientes para sustentar su estilo de vida, mostrando señales de contar con fuentes adicionales de ingresos en efectivo”.

Destaca que este funcionario recibió entre 2019 y 2021 depósitos en efectivo por 2.6 millones de pesos, los cuales no fueron declarados.

Es decir, si se consideran los gastos adicionales que no se encuentran facturados —como entretenimiento, alimentación, y transporte— podría existir una diferencia relevante entre sus egresos y sus ingresos facturados, tratándose de posibles recursos en efectivo.

Coleccionista de relojes fifís.

La semana pasada, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Márquez Hernández presume en su declaración patrimonial una colección de relojes de lujo con valor de 7.7 millones de pesos.

Al funcionario de Aduanas se le vincula con actos de corrupción, de acuerdo con denuncias hechas por empleados de la propia agencia, y ha sido señalado por estar implicado en el tráfico de combustible.

Prestanombres.

Informes oficiales señalan que la empresa Aledo S.A. de C.V., cuya dirección fiscal se encuentra en la calle Puebla, colonia Roma Norte en la Ciudad de México, es el mismo domicilio del subdirector de Recaudación de la ANAM, Héctor Antonio Ruiz Ángel, y su empresa Heluan.

Esta firma tiene como accionistas a Ricardo Osvaldo Flores Arcos y Carmen Alejandra Rojas Rodríguez; sin embargo, información oficial afirma que estas dos personas funcionan únicamente como prestanombres de esta empresa, puesto que no reciben dividendos y el principal empleado y representante legal es Márquez Hernández.

El gobierno federal ha detectado, además, a ocho agentes de la ANAM que están dentro de esta empresa.

Operaciones de lavado de dinero.

En 2020, el SAT fiscalizó a la empresa Aledo en el periodo comprendido entre el 6 de agosto de 2017 y el 19 de marzo de 2019 a través del procedimiento CGA2000285/20, de la Administración Central de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior, identificando que se trataba de operaciones inexistentes para llevar a cabo lavado de dinero, resultando en un crédito fiscal por 109 millones 751 mil 111 pesos.

Además, entre marzo y noviembre de 2019 la empresa contó con operaciones simuladas adicionales por 147 millones 180 mil con RFC genéricos del extranjero. En total, entre 2017 y 2019, realizó exportaciones simuladas por 256 millones 931 mil 984 pesos.

La investigación también revela que, en 2019, la firma contó con ingresos que no fueron declarados por 27 millones de pesos. Adicionalmente, Aledo S.A. de C.V., declaró deducciones por 190 millones de pesos, mientras que únicamente tiene facturas que amparan egresos por 39 millones de pesos, por lo que cuenta con deducciones improcedentes por 151 millones de pesos, de los cuales, se indica, debe cubrir los impuestos correspondientes.

Empresas con el mismo domicilio fiscal.

En la investigación, se señala a Héctor Antonio Ruiz Ángel, subdirector de la Dirección de Recaudación de la ANAM, de ser accionista y/o representante legal de la compañía Heluan, registrada en el mismo domicilio fiscal de Aledo, y a la cual le fue adjudicado un contrato en noviembre de 2015 por el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México para la proveeduría de 26 mil 380 litros de diésel por un importe total de 429 mil pesos, y cuyo contrato, destaca, fue firmado por Héctor Antonio Ruiz Ángel como apoderado legal de la empresa.

Además, la empresa Gold Sterling S.A. de C.V., de la cual también es representante legal Ruiz Ángel, realizó pagos por más de 600 mil pesos a Aledo en 2019.

Fuente: El Universal